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筑牢洗钱风险社会防线,助力金融高质量发展

时间:2022-07-28 10:07:03    来源:大连生活网    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

【2022年反洗钱宣传月—反洗钱倡议书】

自2007年反洗钱法实施以来,我国反洗钱工作步入法治时代,形成以人民银行为行政主管部门,各行业监管部门相互协作,银行、保险、证券期货、支付等金融机构为义务履行主体,广大社会公众共同参与的反洗钱工作体系。近年来,非法集资、网络电信诈骗等涉众案件频发,使公民遭受巨大财产损失。许多违法犯罪活动,往往与洗钱活动密切关联,反洗钱工作正是预防、遏制和打击洗钱活动及其上游犯罪、维护正常社会、经济、金融秩序的有力武器。

为推进反洗钱工作有效开展,全面维护国家金融安全和社会公众利益,中国平安财产保险股份有限公司大连分公司向广大民众倡议:

一、请选择安全可靠的银行、保险等金融机构,远离网上钱庄等非法金融机构;

二、请主动配合金融机构进行身份识别,开办业务时,请带好有效身份证件;代理他人办理业务时,请出示您和被代理人的身份证件;身份证件到期更换的,请及时通过金融机构客户端线上化服务APP进行操作更新或通知金融机构更新信息;

三、请积极配合金融机构开展非自然人客户受益所有人的身份识别工作。

四、请不要出租或出借自己的身份证件,避免他人借用您的名义从事非法活动、洗钱或恐怖融资活动;不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾,避免他人利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动;  

五、不要用自己的账户替他人提现,避免为他人洗钱提供便利;  

六、警惕网络和电信诈骗,对于网络信息和不明信息要时刻警惕,不可贪一时便宜而落入骗局;

七、勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。

您的每一次配合和等待,将换来更安全的金融资产和更稳定的金融秩序,让我们携起手来,积极响应宣传,拒绝洗钱活动,倡导构建遵法守则的良好金融环境。

中国平安财产保险股份有限公司大连分公司

2022年7月26日


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